Billetes de un dólar estadounidense
INPUT by Alteryx

Automatizar la analítica para combatir el fraude gubernamental

Combatir el “fraude más grande de nuestros tiempos” con insights acelerados de Alteryx.

Billetes de un dólar estadounidense

El fraude, la malversación y el abuso (FWA) son un desafío generalizado en nuestra sociedad tanto en el sector público como en el privado.
Según una agencia estatal de Nueva Inglaterra: “Los desafíos de salud pública, como el COVID-19, sacan lo mejor de la sociedad. Desgraciadamente, los delincuentes buscan aprovecharse de los demás durante las emergencias. La pandemia del COVID-19 no ha hecho más que animar a los estafadores que intentan realizar fraudes a las agencias gubernamentales dedicadas a la atención médica, a las agencias de desempleo, a las organizaciones de servicios sociales y a los programas de investigación, ayuda económica y subvenciones”.

Las Oficinas del Inspector General (OIG) de las agencias federales, estatales y locales están a la vanguardia de la lucha contra el considerable aumento de la cantidad de solicitudes fraudulentas por desempleo y otras ayudas relacionadas con el COVID-19. Las agencias gubernamentales llevan años intentando combatir las solicitudes fraudulentas y detener a los delincuentes, pero las noticias que llaman a esto “el fraude más grande de nuestros tiempos” apuntan a la magnitud del problema.

  • USD 80 000 millones (aproximadamente un 10 %) de los USD 800 000 millones repartidos en un plan de ayuda para combatir los estragos económicos del COVID-19 conocido como Programa de Protección de Pago, se pagaron indebidamente.
  • Según las noticias, se cree que se han robado hasta USD 400 millones de los programas de ayuda al desempleo por COVID-19.

En un comunicado de prensa reciente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se afirma que “las acciones de fiscalización del fraude en la atención médica del COVID-19 implican esfuerzos extraordinarios para perseguir algunos de los mayores y más amplios fraudes de la pandemia detectados hasta la fecha, que requieren un esfuerzo interinstitucional sin precedentes para investigar y perseguir con rapidez a quienes abusan de nuestros programas de atención médica críticos”.

Hacer que los inmensos volúmenes de datos tengan sentido

El enorme volumen de solicitudes de asistencia médica, desempleo y apoyo a programas, así como los datos relacionados que se deben revisar, hacen que la detección del fraude, la malversación y el abuso sea extremadamente difícil, requiera muchos recursos y sea costosa.
¿Cómo se pueden detener los planes perjudiciales y las reclamaciones fraudulentas antes de que afecten negativamente la estabilidad financiera, la calidad de los servicios y los resultados de la atención de salud pública, los servicios sociales y los programas de apoyo?
En el pasado, las organizaciones públicas de asistencia médica, desempleo y apoyo social recurrían a soluciones personalizadas proporcionadas por importantes proveedores de TI. Estos enfoques son lentos de implementar, costosos y carecen de la agilidad necesaria para responder a la dinámica cambiante del fraude, la malversación y el abuso sin invertir más tiempo ni recursos.
La resolución de estos desafíos de “Big Data” relacionados con el fraude, la malversación y el abuso no requiere una gran inversión de dinero en un sistema de analítica personalizado. En cambio, lo que se necesita es la agilidad para aprovechar rápidamente grandes volúmenes de datos, mediante la optimización del proceso de limpieza, preparación y elaboración de datos para el análisis. Sin embargo, más allá de la preparación de datos, Alteryx permite todos los niveles de análisis, ya sea analítica descriptiva, predictiva o avanzada, lo que incluye el análisis geoespacial y la capacidad de analizar datos de texto no estructurados, todas ellas características clave necesarias para investigar casos de fraude, malversación y abuso.

En un estado del Medio Oeste, en respuesta a los requisitos de una subvención de USD 550 millones del programa federal de ayuda al cuidado infantil, el equipo del DHS del estado está aprovechando la automatización de la analítica de Alteryx para combinar los datos de múltiples procesos empresariales, lo que incluye la inscripción, la elegibilidad y el procesamiento de pagos, entre otros. Los datos combinados se revisan y analizan para encontrar anomalías, duplicados y otras actividades sospechosas. Gracias a la automatización de la analítica, el reducido personal de investigadores de la OIG puede investigar el fraude con un grado de insights que no es posible obtener con procesos manuales. Además, el personal del DHS del estado está mucho más capacitado para cumplir los requisitos de la generación de informes de la normativa federal.

Cómo funciona

Alteryx es una plataforma unificada de autoservicio que puede automatizar todo el ciclo de vida de la analítica, desde la preparación y la combinación hasta el modelado. Aprovecha la potente analítica de código simple o sin código, como el modelado predictivo y geoespacial y el aprendizaje automático, para ayudar a las agencias y organizaciones a aumentar su capacidad de detectar rápidamente el fraude, la malversación y el abuso, incluidos los casos que antes no se podían detectar.
Con Alteryx, las organizaciones responsables de investigar casos de fraude, malversación y abuso pueden optimizar y automatizar los procesos de analítica que requieren mucho trabajo, mediante la eliminación de miles de horas de tareas tediosas, como la realización de auditorías y análisis manuales. Con Alteryx, las organizaciones pueden acelerar enormemente su capacidad para combatir el fraude, la malversación y el abuso, realizar auditorías e identificar el incumplimiento de las normas mediante la identificación proactiva de anomalías, el descubrimiento de conexiones ocultas en los datos y el modelado de tendencias con analítica predictiva en una plataforma de análisis unificado sin código o con código simple.

Puntos de prueba adicionales:

  • Alteryx fue fundamental para reconstruir el sistema de desempleo de un estado de los Estados Unidos, y fue capaz de manejar los datos de más de 2 millones de solicitudes, mediante la conexión de la información a través de los procesos empresariales de inscripción, elegibilidad, adjudicación e investigación del fraude.
  • El departamento de auditoría de un estado de los Estados Unidos, pudo compilar y analizar complicados conjuntos de datos del formulario 1099 para mejorar los insights y aumentar la eficiencia en la ejecución de la auditoría.
  • Alteryx es la plataforma de analítica de un gobierno estatal en 133 agencias diferentes y fue fundamental para encontrar más de USD 1 millón en pagos duplicados.
  • Alteryx permite a un equipo de la OIG federal analizar rápidamente una factura telefónica mensual de 20 000 páginas, lo que permite identificar anomalías y posibles fuentes de fraude y malversación.

Próximos pasos

No tomar ninguna medida contra el fraude, la malversación y el abuso no es una opción. Las capacidades analíticas avanzadas, que son posibles gracias a Alteryx, permiten obtener soluciones eficaces y fáciles de usar que las agencias necesitan para interpretar y aprovechar grandes volúmenes de datos y formatos dispares, automatizar procesos clave a fin de ser más eficientes y producir resultados mejores y más rápidos que mantengan la integridad fiscal y optimicen la prestación de servicios a los necesitados.
Para obtener más información sobre cómo Alteryx empodera a las agencias gubernamentales con insights para combatir el fraude, la malversación y el abuso, descarga nuestro artículo más reciente.


Escrito por
Andy MacIsaac
Andy MacIsaac
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