Merlin Properties transforma y automatiza la auditoría interna con Alteryx

El objetivo principal del proyecto es la Transformación Digital y Automatización de la dirección de Auditoría Interna. Además, se busca incorporar innovación con resultados claros y fáciles de entender.

Para abordar este proyecto, Merlin Properties comenzó con tres objetivos clave. En primer lugar, tener un mayor control de los datos para identificar errores y problemas internos. En segundo lugar, reducir los costos mediante el acceso a todos los datos a un costo más económico. Y, en tercer lugar, prevenir el fraude.

La gestión de este ambicioso proyecto fue posible gracias a la colaboración de Alteryx con PwC España. Se encargaron de la consultoría e implementación del lado técnico de la solución.

En este tipo de proyectos, el enfoque tradicional se basa en un conocimiento muy superficial del negocio, que puede resultar muy caro, todo es análisis. También hay un tercer pilar, que es el más amplio, el más básico y el más difícil de descifrar: el que se refiere a la administración de datos. A la hora de abordar este proyecto, sin embargo, Alteryx cambió el enfoque, dando mayor relevancia al negocio. Alteryx buscaba una herramienta que se pudiera usar desde la parte de negocio de la compañía, una plataforma a la que cualquier usuario de negocio pudiera sacar provecho. Teniendo en cuenta este enfoque, el objetivo era democratizar el análisis y la gestión de los datos.

Según el objetivo clave, que consiste en la transformación de la dirección de Auditoría Interna, Merlin Properties estableció otros objetivos. Estos incluyeron la digitalización y la automatización de procesos clave dentro de su auditoría interna, la definición de cuadros de mando dinámicos sobre los procesos clave y la creación de cuadros de mando para hacer un seguimiento del estado del trabajo de auditoría interna. Y todo esto debía hacerse de forma semi automática, que funcionara sin necesidad de ayuda externa. Para ello, más allá de incorporar la tecnología más adecuada, Alteryx hizo un esfuerzo de formación y capacitación en el equipo de Merlin Properties, haciéndoles partícipes y protagonistas de la transformación.

Se incluyeron otros objetivos globales en el proyecto. Los cuales son la democratización de las técnicas de análisis de datos, la reducción de costos y la maximización de todos los recursos disponibles, la automatización de tareas recurrentes para centrarse en tareas de más valor, la integración de fuentes de datos internas y externas a fin de obtener mayor valor de los análisis, además de la generación de revisiones adaptables y modulables, según el cliente en cuestión, y la generación de impacto en los stakeholders de la empresa.

En el proceso de transformación de Merlin Properties se incluyen los siguientes procesos clave: Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Contabilidad, RRHH, CAPEX, OPEX, Facturación, Matriz de Scoping del SCIIF, Mapa de Riesgos y Riesgo Crediticio.

A partir de la información transaccional disponible en SAP, que era el sistema empleado, Alteryx identificó las tablas de datos y diseñó una base de datos propia, además de gestionar los flujos de datos. Posteriormente, el equipo responsable del proyecto realizó una auditoría sobre la calidad del dato, corrigiendo los errores detectados para garantizar un uso fiable de la información. Una vez que se estableció la base de datos y los flujos y se analizó la calidad de la información, se probó el diseño de la visualización de la información. Esto optimizó los modelos relacionales y se publicaron los primeros cuadros de mando. El siguiente paso fue una formación a los profesionales de Auditoría Interna de la compañía para que aprendieran el manejo de las herramientas.

Gracias al proceso de transformación, Merlin Properties ha automatizado los procesos e informes, reduciendo significativamente el consumo de recursos. Al mismo tiempo, elimina los errores producidos por la interacción humana y la manualidad en los procesos, impulsando la eficiencia. La consolidación de datos e informes de manera transversal en la compañía permite eliminar duplicidades e ineficiencias, liberando, además, recursos de Auditoría Interna para otras tareas. La incorporación y asimilación por parte del equipo de Merlin Properties de las principales herramientas de data analytics y BI (Alteryx y Power BI) permite a los profesionales una mayor confianza en la toma de decisiones, basándose en criterios, datos y metodología comunes.

Otro beneficio de la transformación realizada por Merlin Properties es que permite el monitoreo y el control de la empresa casi en tiempo real. Esto otorga a los usuarios la capacidad de analizar diferentes conceptos, desde el rendimiento de una división completa hasta la ejecución correcta de un asiento contable. Esto es clave, ya que no hace falta esperar a tener los informes trimestrales sino que se pueden obtener informes de valor en cualquier momento.