ユースケース
Alteryx Oneによる不正検知
不正のシグナルを見逃すたびに何百万ドルもの損失が発生します。Alteryx Oneはデータを統合し、分析を自動化することで、サンプリングレビューから常時稼働の不正監視体制へと移行します。これにより問題をより迅速に検知し、一貫した記録を行い、統制の有効性を自信を持って証明できます。
不正のシグナルを見逃すたびに何百万ドルもの損失が発生します。Alteryx Oneはデータを統合し、分析を自動化することで、サンプリングレビューから常時稼働の不正監視体制へと移行します。これにより問題をより迅速に検知し、一貫した記録を行い、統制の有効性を自信を持って証明できます。
システムが連携していない環境では、不正スキームが発生しやすく、被害は急速に拡大します。業種を問わず、企業は不正行為によって年間収益の約 5% を失っていると推定されています（nysscpa）。多くの財務チームはERP、HRIS、給与、銀行データを扱っていますが、それらが整合することはほとんどありません。統一された可視化がなければ調査の範囲は限定的で、重複請求や癒着ネットワーク、微妙な異常を手遅れになるまで見逃すことがあります。Alteryx Oneは、これらのデータソースを正規化し、外れ値を特定することで、監査担当者がリスクを早期に把握・文書化し、対処できるという確信を提供します。
統合されていないERP、HR、銀行フィードでは、部門間をまたぐ不正の追跡はほぼ不可能です。
スプレッドシート中心のチェックは透明性に欠け、調査の進行を妨げます。
アナリストは実際の脅威への対応ではなく、ノイズの除去に時間を費やしてしまう。
サンプリング手法では、レビュー期間の間に大きな空白が生じます。
ログの欠落は、監査人や規制当局に対する説明責任を弱めます。
チームは散在するレポートで不正を追うのではなく、ERP、人事、給与、銀行データをAlteryx Oneに取り込み、クレンジングと正規化を行います。設定可能なルールがポリシー違反を検出し、機械学習モデルが変化するパターンに適応します。アラートはリスクスコア化され、ルーティングされ、完全な証拠記録とともに保存されるため、監査担当者は透明性の高いワークスペースで共同作業を行うことができます。その結果、盲点が減り、調査の精度が高まり、規制当局や経営陣に信頼される積極的な保証が得られます。
統合されたデータアクセス
断片化された財務、人事、銀行システムを統合し、不正検知に対応した単一のデータセットを構築
自動化されたワークフロー
手作業を伴わずに、ルールチェック、ケースのルーティング、証拠収集を効率化
高度な分析とAI
MLとネットワーク分析で微妙な異常や癒着を浮き彫りにする
ガバナンス
規制当局の信頼を高める、透明性が高く説明可能な監査ログを生成
自動化により不正検知サイクルを数日から数時間へ短縮
早期の異常検知により、潜在的な損失規模を低減
監査対応ログがコンプライアンスを強化し、規制当局からの信頼を高める
チームは偽陽性を追うのではなく、真のリスクに集中する
MUFG銀行は、不正データの準備時間を90％以上短縮し、調査を大幅に迅速化
「当社の不正対策プログラム全体でAlteryxの機能を活用することで、金融犯罪に対してより深く、より広く立ち向かえると確信しています。」
MUFG銀行、インテリジェンス＆アナリティクスディレクター、松浦雄二氏
ERP、人事、給与、銀行システムを単一の整合済みデータセットに統合します。これにより、チームはようやく潜在的な不正の全体像を把握できます。
重複請求や異常を検出するための柔軟な閾値、許可リスト、抑制設定を提供します。チームはノイズを削減しながら防御を強化します。
教師あり学習モデルと再トレーニングを適用し、不正ドリフトに適応します。これにより変化するパターンを早期に検知し、損失を最小限に抑えることができます。
共有アカウントや連絡先の詳細を明らかにし、共謀ネットワークを可視化します。この機能により、従来の監査では見逃されていた不正ネットワークを特定できます。
アラートのルーティング、証拠の生成、監査対応のログを保持します。その透明性によって防御力が高まり、規制当局の信頼を得ることができます。
