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Investigações ganham força com análises preditivas, geoespaciais e mineração de texto

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Nota do editor: Nomes, personagens e incidentes descritos neste blog são usados de maneira fictícia. Qualquer semelhança com eventos reais, locais, organizações ou pessoas, vivas ou mortas, é mera coincidência.

Sou um grande fã do programa de TV NCIS e, ao longo de suas mais de 18 temporadas, o agente especial Leroy Jethro Gibbs e sua equipe de investigadores juntam as peças para resolver alguns casos complexos.  Em qualquer aplicação da lei ou investigação de segurança nacional, é primordial reunir dados de múltiplos sistemas, e algumas das minhas cenas favoritas são quando o agente Gibbs e sua equipe estão no início de uma investigação e exploram suas descobertas. Em seguida, eles transferem essas informações para uma série de bancos de dados e fontes demográficas, que muitas vezes geram caminhos adicionais para monitoramento.

Embora NCIS seja um drama televisivo, o cenário representa algumas das etapas básicas durante uma investigação policial, principalmente as de reunir e preparar dados conhecidos e, em seguida, interpretar essas informações para encontrar outras peças-chave.

Agora vamos colocar nossos próprios chapéus de detetive.

No fluxo de trabalho do Alteryx ilustrado aqui, vamos considerar uma informação confirmada relacionada ao nome de uma pessoa de interesse. Nesse caso, a pessoa de interesse é Conor Brown. Com esse elemento como ponto de partida, utilizamos a plataforma Alteryx Analytic Process Automation™ (APA) para permitir que as partes interessadas possam acompanhar o andamento do processo. A primeira parte do fluxo de trabalho mostra que o uso de uma API possibilita a integração entre sistemas como a fonte de dados demográficos da TransUnion ™ para extrair informações relacionadas a uma quantidade conhecida, que, neste caso, é o nome da nossa pessoa de interesse.

Quem é Conor Brown?

Com a confirmação do nome, análises adicionais podem ser conduzidas para identificar possíveis pseudônimos ou derivados do nome e comparar informações que permanecem consistentes entre as várias identidades possíveis. Após a identificação do nome e/ou derivados, uma busca mais profunda através de uma API Dark Web pode ser feita para encontrar e-mails e endereços IP associados e determinar outras conexões. Neste caso, a pesquisa identificou o registro de domínio “fantasyisland2.com” que é usado consistentemente por Conor Brown e vários derivados de seu nome.

Isto abre portas para uma análise mais aprofundada e, ao buscar os valores adequados, um investigador poderia então acessar informações baseadas em endereços IP associados a domínios que poderiam incluir informações de localização tais como latitude e longitude.

Identificação de conexões de rede

Fortalecidos com informações mais profundas sobre a pegada virtual do Conor Brown, agora nós podemos usar as capacidades nativas encontradas na Plataforma Alteryx APA para conduzir uma análise de rede que identifica conexões entre várias informações e pessoas. Neste caso, conseguiríamos descobrir uma conexão de rede entre Conor Brown e uma pessoa chamada Zelda Moore. Uma investigação adicional aponta uma conexão direta entre SSID em variações do domínio "fantasyisland2".

Aprofunde seu conhecimento em mineração de textos

Estes fatores poderiam levar os investigadores a acompanhar Zelda Moore e avaliar informações disponíveis para consulta pública, tais como seu perfil em redes sociais.  Com uma API específica, eles seriam capazes de extrair dados dos perfis tanto de Conor Brown quanto de Zelda Moore para comparar e contrastar pontos consistentes e questões discutidas.

No exemplo acima, uma nuvem de palavras ilustra observações e tópicos similares expressos por Conor e Zelda relacionados a armas e munições. Uma análise mais aprofundada desses dados não estruturados poderia determinar o sentimento expresso e os valores contidos em suas respectivas postagens em redes sociais abertas.

Análise geoespacial

Voltando às informações de endereço IP e à inteligência de localização coletadas, poderíamos usar as capacidades analíticas geoespaciais da plataforma Alteryx APA para criar uma representação virtual e descobrir onde esses conjuntos estão fisicamente instalados. Desta forma, a análise geoespacial de longitude e latitude poderia ser traçada, pontos espaciais criados e um raio de distância mapeado. Neste exemplo ilustrativo, a análise mostra que, em determinado ponto, os dispositivos associados a Zelda Moore e Conor Brown foram rastreados em estreita proximidade um com o outro.

Investigações mais rápidas com o Intelligence Suite geram resultados acelerados

No universo do NCIS, o agente Gibbs e sua equipe têm acesso a várias ferramentas para encontrar conexões ocultas. O que ilustramos aqui (embora a um alto grau) é que muitas das capacidades de análise investigativa vistas nesta série de TV também podem ser obtidas dentro da plataforma Alteryx APA. A mensagem principal é que todas estas competências analíticas e diversas outras estão reunidas em uma plataforma unificada que reduz o tempo e a complexidade, atrasando a aplicação da lei e as investigações relacionadas à inteligência.

Ao diminuir o tempo exigido pelos investigadores e analistas para compilar, preparar e misturar os dados, é possível dedicar mais horas à análise e à identificação de conexões valiosas. Dessa forma, as investigações são mais eficientes e, principalmente,  as resoluções podem ser aplicadas para garantir maiores níveis de segurança pública e de segurança nacional.

FIQUE AQUI.

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Escrito por
Andy Maclsaac
Andy MacIsaac
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